Gigantyczny skandal podatkowy w Polsce: rozbita „fabryka faktur"
Funkcjonariusze CBŚP z Białegostoku, przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Prokuratury Regionalnej w Warszawie dokonali rozbicia jednej z najbardziej rozbudowanych „fabryk faktur" w historii kraju. Nielegalny proceder trwał niemal dekadę, przynosząc Skarbowi Państwa straty przekraczające 180 milionów złotych. Skala działania tej grupy przestępczej wręcz szokuje.
Szef gangu zatrzymany – jak działała organizacja?
Na czele całej operacji stał Zbigniew B., którego oskarżono o kierowanie szeroko zakrojoną działalnością przestępczą. Śledczy odkryli, że stworzył on sieć firm specjalizujących się w wystawianiu fałszywych faktur. Grupa działała głównie w rejonie Wólki Kosowskiej, obsługując firmy zajmujące się handlem azjatyckimi towarami. Dzięki precyzyjnie opracowanemu planowi oszuści przez wiele lat unikali wykrycia.
43 tysiące fałszywych faktur na prawie 900 milionów złotych
Według ustaleń prokuratury, firmy kontrolowane przez Zbigniewa B. wystawiły aż 43 tysiące fikcyjnych faktur dla 2446 podmiotów. Łączna wartość tych dokumentów osiągnęła niemal 900 milionów złotych brutto. Prokurator Mateusz Martyniuk z Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformował, że wynikające z tego straty Skarbu Państwa przekroczyły 180 milionów złotych.
Pięć osób oskarżonych – jakie zarzuty im postawiono?
W jednym z wątków sprawy prokuratura postawiła zarzuty pięciu osobom:
- Katarzynie R.,
- Michałowi L.,
- Przemysławowi Z.-D.,
- Arturowi M.,
- Elżbiecie N.
Oskarżenia dotyczą używania fikcyjnych faktur VAT w branżach takich jak budownictwo, transport oraz elektryka. Śledczy wykazali, że oskarżeni świadomie uczestniczyli w procederze wyłudzania podatku VAT.
Straty na osobę wynoszą ponad 1,7 miliona złotych
W ciągu pięciu lat oskarżeni wykorzystali ponad 500 fałszywych faktur na łączną kwotę przekraczającą 9,2 miliona złotych. Działania te doprowadziły do strat Skarbu Państwa na poziomie ponad 1,7 miliona złotych przypadających na jedną osobę. Za tego typu przestępstwa kodeks karny przewiduje surowe kary, z możliwością pozbawienia wolności nawet do 20 lat.
Zabezpieczenie mienia o wartości 85 milionów złotych
Śledczy zabezpieczyli majątek o łącznej wartości blisko 85 milionów złotych. To ogromne osiągnięcie w walce z przestępczością podatkową w Polsce. Zabezpieczone środki stanowią znaczącą część strat budżetu państwa. Funkcjonariusze dotarli do tych aktywów dzięki szczegółowej analizie przepływów finansowych oraz relacji między firmami zaangażowanymi w proceder.
Kluczowa rola współpracy
Sukces w rozbiciu tej skomplikowanej grupy przestępczej był możliwy dzięki ścisłej współpracy CBŚP, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Dochodzenie związane z działalnością Zbigniewa B. należy do największych tego typu w Polsce. Dotychczas zarzuty postawiono 92 osobom, a prokuratura skierowała sześć aktów oskarżenia. Dzięki skoordynowanym działaniom udało się nie tylko ujawnić skalę procederu, ale również odzyskać sporą część wyłudzonych środków.
